制裁違反：ブラック＆デッカーの和解は効果的なコンプライアンスソリューションの必要性を示している

 

 

制裁違反：ブラック＆デッカーの和解は効果的なコンプライアンスソリューションの必要性を示している

 

 

2024年3月、米国の電動工具メーカー、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーとその中国子会社、江蘇国強工具有限公司は、米国財務省対外資産管理局（OFAC）による同社の疑惑を解決するために約190万ドルを支払うことで合意した。対イラン制裁に違反した。

 

財務省によると、2013年6月29日から2014年12月30日までの間に、江蘇国強工具は、約320万ドル相当の電動工具とスペアパーツを23件、イランに直接輸出、または輸出しようとしたという。または第三国を通じて。

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スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは和解の一環として、制裁遵守プログラムと内部統制を強化すると発表した。広報担当のアビゲイル・ドレーハー氏は「当社はこれまで、全従業員が企業方針や適用法を確実に遵守するための措置を講じてきたし、今後も講じるつもりだ」と述べた。民事和解の一環として、スタンレーは制裁遵守プログラムと内部統制を強化することにも同意し、OFACはスタンレーと江蘇国強ツールを違反容疑から免責することに同意した。

 

スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの和解は、企業が知ってか知らずか、米国のコンプライアンス法に関して間違った側に立たされている最近の事件の急増を浮き彫りにしている。米国は、イランの軍事作戦に資金を提供するためにイランの通貨交換を支援したとして、他の20以上の団体や個人をブラックリストに登録した。多くの場合、これはいくつかの一般的な理由により発生しました。

最近の規制変更を理解していない。

 

ITAR (国際武器流通規則) 規制または制裁リストを回避するという意識的な決定。

マスターデータの整備が不十分。一部の企業は、ITAR およびその他の同様の規制に基づいて製品を適切に分類していません。

法律は物品の物理的な移動だけでなく、機密データの転送もカバーしていることを理解していません。

米国法の下で米国以外の企業に何が期待されているかについての理解が不足している。

 

摘発を避けるためには、国内および国際的な規則や規制を遵守することが長期的な成功の基本的な前提条件となります。グローバル市場で成長したい企業は、適用される禁止事項や制限事項を理解し、管理する必要があります。これはビジネスにおいて細部に悪魔が潜む分野の 1 つであり、ビジネスへの影響と改善の可能性を評価するために最新の開発情報を常に入手することは有益です。

 

IT ソリューションは、多くの輸出業者によって導入されており、進行中のすべての商取引を制限対象者リスト、国家通商禁止、制限製品リスト、指定用途の定義に照らして検査するだけでなく、他の管轄区域や国からの禁止や制限を検査するために導入されています。

効果的な輸出管理コンプライアンス プログラムは、法規制を確実に遵守するために不可欠です。コンプライアンス プログラムは、変化する政策、テクノロジー、法律などに対応できるように構成する必要があります。また、今日の世界市場の不確実性や予測不可能性に対処するのに十分な堅牢性と適応性も備えていなければなりません。

 

リスクを軽減し、輸出管理プロセスを最適化する鍵となるのは、輸出取引を関連法規と照らし合わせてチェックすることです。 IT を使用してこれらの手動制限の監視をサポートすると、処理時間と人件費の削減、プロセスの合理化、審査プロセスの透明性と法的保護の向上など、さまざまなメリットが得られます。これらはすべて、企業の競争力を高めるのに役立ち、今日の世界市場において極めて重要な利点となります。